Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
1. Одобрить сделку – договор № 2023-Э/ДХ-БА-5037 с ООО «РН-Энерго» на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (Продавец) и Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Потребитель).
Предмет сделки: электрическая энергия (мощность).
Сумма сделки: 6 745 000 000.00 руб. (шесть миллиардов семьсот сорок пять миллионов рублей) с учетом НДС 20%.
Срок действия договора: 01.01.2023 - 31.12.2023гг.
2. Поручить Генеральному директору АО «БСК» Давыдову Э.М. или иному уполномоченному им лицу определить иные условия договора, не отраженные в настоящем решении, и подписать договор № 2023-Э/ДХ-БА-5037 с ООО «РН-Энерго» на вышеизложенных условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2022 года, № 22.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 27.12.2022г.